უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია ჩადენილი სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით

Abstract

Legalization of illicit income is a particular tyme of criminal activity. A similar act of money laundering as a social phenomenon was known in ancient times. Its legal and social significance is very large. Due to the fact that illicit income legalization shemes are mainly translational, Georgia is considered to be one of the most attractive countries in terms of its geopolitical situation, money laundering. The legalization of illicit income as a criminal problem was defined as a norm in the Criminal Code of Georgia in 2006. Consequently, the state actively engaged in an unequal struggle against this significant species of organized crime, which exploits international experience. In the master's work I will discuss the factors that generate and define the illicit income legalization, the importance of its hazard and the legal nature of the crime. Since the state is designed to develop a correct strategy for combating money laundering, it is an important step in the study of the ways to implement the legalization of illicit income and methods of performing official duties both in public and private sectors. The paper will present statistical data that will make it more visible to the legal situation in the fight against illegal legalization of illicit income.

უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია არის დანაშაულებრივი საქმიანობის განსაკუთრებული სახეობა. ფულის გათეთრების მსგავსი ქმედება, როგორც სოციალური მოვლენა, ცნობილი იყო ჯერ კიდევ ძველ დროში. მისი სამართლებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობა, ძალზედ დიდია. გამომდინარე იქიდან, რომ უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის სქემები, ძირითადად ტრანსნაციონალური ხასიათისაა, საქართველოც ერთ-ერთ მიმზიდველ ქვეყანად მიიჩნევა თავისი გეოპოლიტიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით ფულის გამთეთრებლებისთის. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია, როგორც სისხლისსამართლებრივი პრობლემა, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ნორმის სახით განისაზღვრა 2006 წელს. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფო აქტიურად ჩაერთო ორგანიზებული დანაშაულის ამ მნიშნელოვანი სახეობის წინააღმდეგ უთანასწორო ბრძოლაში, რომლის აღსაკვეთადაც იყენებს საერთაშორისო გამოცდილებას. სამაგისტრო ნაშრომში განვიხილავ უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის წარმომშობ და განმაპირობებელ ფაქტორებს, მისი საშიშროების მნიშვნელობას და გამოვიკვლევ აღნიშნული დანაშაულის იურიდიულ ბუნებას. ვინაიდან, სახელმწიფოს მიერ, ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის სწორი სტრატეგიის შემუშავება მნიშნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯია, ნაშრომის ფარგლებში მიმოვიხილავ უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის განხორციელების გზებს და მეთოდებს სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს, როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორში. ნაშრომში წარმოდგენილი იქნება სტატისტიკური მონაცემები, რომლებიც უფრო თვალსაჩინოს გახდის საქართველოს სამართლებრივ მდგომარეობას უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ბრძოლის საქმეში.